东莞金太阳研磨股份有限公司
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关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第
十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2018 年 5 月
25 日以书面方式送达全体董事，并于 2018 年 6 月 5 日 16:00，以现场表
决加通讯表决的形式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《公司法》等法律、
法规以及公司章程、议事规则的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
与会董事经审议，同意聘任陈音女士为公司证券事务代表，任期自本
次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台 （巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
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董事会
2018 年 6 月 5 日
