债券代码；136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2018 年 6 月 5 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住
所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日
