四川成渝第六届监事会第十七次会议决议公告

债券代码：136493            债券简称：16 成渝 01
          四川成渝高速公路股份有限公司
    第六届监事会第十七次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监
事会第十七次会议于 2018 年 6 月 5 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司
住所四楼 223 会议室召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2018 年 5 月 25 日通过电子邮件及专人送达
方式发出。
    （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
    （四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了
会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审查通过了《关于审查修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                                   2018 年 6 月 5 日