青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
一次会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事
八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
(一) 审议及批准《关于选举董事长的议案》
选举刘洪新为董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(二) 审议及批准《关于选举董事会专业委员会的议案》
战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）
提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董）
薪酬委员会：主任：刘坚（独董）； 委员：周子学（独董）、刘志远（独
董）
审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：田野、刘坚（独董）
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(三) 审议及批准《关于聘任高管的议案》
同意聘任田野为总经理，胡剑涌为副总经理、刘江艳为财务负责人、夏峰为
董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会一致。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日
简历如下：
胡剑涌：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经
理，漯河分公司常务副总经理、总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，
营销公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理，
青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理，青岛海信电器股份有限
公司总经理兼营销公司总经理。2016 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 4 日任青岛海
信电器股份有限公司董事，2017 年 3 月起任青岛海信电器股份有限公司副总经
理。
刘江艳：历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务
部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财
务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监，青岛海
信电器股份有限公司副总经理。2015 年起担任青岛海信电器股份有限公司财务
负责人。
夏 峰：2004 年 7 月取得上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训合格证明。
历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，
青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会
秘书，2010 年 8 月至 2017 年 3 月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书、证
券部部长。2017 年 3 月至 2017 年 5 月任海信集团有限公司战略发展部部长。2017
年 5 月份起担任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。
