青岛海信电器股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 791,452,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4863
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席；财务负责人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：审议及批准《2017 年报（全文及其摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,967,794 99.5597 3,481,726 0.4399 2,600 0.0004
2、 议案名称：审议及批准《2017 年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,967,794 99.5597 3,481,726 0.4399 2,600 0.0004
3、 议案名称：审议及批准《2017 年监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,967,794 99.5597 3,481,726 0.4399 2,600 0.0004
4、 议案名称：审议及批准《2017 年财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,967,794 99.5597 3,481,726 0.4399 2,600 0.0004
5、 议案名称：审议及批准《2017 年利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,966,494 99.5595 3,483,026 0.4400 2,600 0.0005
6、 议案名称：审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,967,794 99.5597 3,481,726 0.4399 2,600 0.0004
7、 议案名称：审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,963,594 99.5592 3,485,926 0.4404 2,600 0.0004
8、 议案名称：审议及批准《章程修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,967,794 99.5597 3,481,726 0.4399 2,600 0.0004
9、 议案名称：审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,879,494 99.5485 3,481,726 0.4399 90,900 0.0116
10、 议案名称：审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,875,294 99.5480 3,485,926 0.4404 90,900 0.0116
11、 议案名称：审议及批准《日常关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,848,632 98.0970 3,971,226 1.9017 2,600 0.0013
12、 议案名称：审议及批准《关于委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,566,594 99.5090 3,882,926 0.4906 2,600 0.0004
13、 议案名称：审议及批准《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,963,594 99.5592 3,485,926 0.4404 2,600 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
14、 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
议 案 得票数占出席会议有 是 否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
提名刘洪新为公司第八届
14.01 746,834,435 94.3625 是
董事会董事候选人
14.02 提名周厚健为公司第八届 746,834,433 94.3625 是
董事会董事候选人
提名林澜为公司第八届董
14.03 746,834,434 94.3625 是
事会董事候选人
提名代慧忠为公司第八届
14.04 746,834,434 94.3625 是
董事会董事候选人
提名田野为公司第八届董
14.05 746,834,432 94.3625 是
事会董事候选人
15、 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
提名周子学为公司第八届
15.01 746,834,431 94.3625 是
董事会独立董事候选人
提名刘坚为公司第八届董
15.02 746,834,429 94.3625 是
事会独立董事候选人
提名刘志远为公司第八届
15.03 746,746,134 94.3513 是
董事会独立董事候选人
16、 审议及批准《关于监事会换届的议案暨提名监事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于提名陈彩霞担任监事
16.01 746,746,160 94.3514
候选人的议案
关于提名杨清担任监事候
16.02 746,834,425 94.3625
选人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议及批准《2017
5 205,336,832 98.3308 3,483,026 1.6679 2,600 0.0013
年利润分配预案》
审议及批准《关于
6 续聘会计师事务所 205,338,132 98.3314 3,481,726 1.6673 2,600 0.0013
的议案》
审议及批准《关于
7 购买上市公司董监 205,333,932 98.3294 3,485,926 1.6693 2,600 0.0013
高责任险的议案》
审议及批准《日常
11 204,848,632 98.0970 3,971,226 1.9017 2,600 0.0013
关联交易议案》
审议及批准《关于
12 204,936,932 98.1393 3,882,926 1.8594 2,600 0.0013
委托理财的议案》
审议及批准《关于
13 独立董事津贴的议 205,333,932 98.3294 3,485,926 1.6693 2,600 0.0013
案》
提名刘洪新为公司
14.01 第八届董事会董事 164,204,773 78.6336
候选人
提名周厚健为公司
14.02 第八届董事会董事 164,204,771 78.6336
候选人
提名林澜为公司第
14.03 八届董事会董事候 164,204,772 78.6336
选人
提名代慧忠为公司
14.04 第八届董事会董事 164,204,772 78.6336
候选人
提名田野为公司第
14.05 八届董事会董事候 164,204,770 78.6336
选人
提名周子学为公司
15.01 第八届董事会独立 164,204,769 78.6336
董事候选人
提名刘坚为公司第
15.02 八届董事会独立董 164,204,767 78.6336
事候选人
提名刘志远为公司
15.03 第八届董事会独立 164,116,472 78.5913
董事候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8：涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
议案 11：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青
岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有
关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
2018 年 6 月 6 日
