东北电气发展股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
兹通告：东北电气发展股份有限公司（“本公司”）谨订于2004年5月24日（周一）上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行2003年度股东大会，会期半天。
二、会议审议事项
1. 审议并批准截至2003年12月31日止年度经审核帐目及核数师报告书；
2. 审议并批准截至2003年12月31日止年度的董事会报告书；
3. 审议并批准截至2003年12月31日止年度的监事会报告书；
4. 审议并批准截至2003年12月31日止年度净利润分配预案；
5. 审议续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司的境外核数师及德勤华永会计师事务所为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
三、会议出席对象及会议登记方法
1. 凡持有本公司A股，并于2004年4月23日收市时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。
2. 为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2004年4月24日至2004年5月24日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2004年4月23日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2004年4月23日下午四时前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。
3. 凡欲出席会议的股东需填写回执并于2004年5月4日前，将此回执寄回本公司。
4. 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
5. 股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如有的话）最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效。
6. 股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
东北电气发展股份有限公司董事会
二OO四年四月八日
附：
回 执
本人于二零零四年四月二十三日深圳证券交易所收市时仍持有东北电气发展股份有限公司之股票 股，拟参加公司定于二零零四年五月二十四日召开的二零零三年度股东大会。
签 名：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东北电气发展股份有限公司二零零四年五月二十四日召开的二零零三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 受委托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
联系电话: 委托日期:2004年 月 日
