广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2018 年 6 月 4
日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2018 年 6 月 1 日发出。本次会议应
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议由董事长陈环先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了《关于
召开临时股东大会的议案》：
公司董事会于 2018 年 5 月 25 日收到西藏信业达贸易有限公司（持有公司股
份 13.13%，以下简称“西藏信业达”）《关于召开临时股东大会的请求》，作为公司
持股 10%以上的股东，西藏信业达根据相关法律、法规及公司章程的规定，提名
魏恒刚先生担任公司第九届董事会非独立董事，并提请董事会按照相关规定召集
召开临时股东大会，对魏恒刚先生进行选举。
经审查，董事会认为魏恒刚先生符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定
的董事任职资格和条件，不存在禁止担任董事的情形。独立董事发表了独立意见。
基于以上情况，公司拟定于 2018 年 6 月 22 日下午召开 2018 年第一次临时股
东大会，审议《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内
容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知”（公
告编号：2018-043）。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
附：魏恒刚先生简历
魏恒刚，男，1981 年 11 月出生， 2004 年毕业于广东外语外贸大学，中国注
册会计师。主要工作经历：2004 年 9 月至 2012 年 12 月，任毕马威华振会计师事
务所（广州分所）审计经理；2013 年 1 月至今任英氏婴童用品有限公司首席财务
官、英氏儿童成长基金会理事、广州市新的社会阶层人士联谊会理事；2016 年当
选广州市海珠区第十五届政协委员会委员。
截止本公告日，魏恒刚未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；不存在不得提名为董事的情况；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二 0 一八年六月五日
