证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2018-019
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会、第八届监事会任期已届满。公司
于 2018 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司董事会换届选举
非独立董事候选人的议案，提名陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈
玉东、华婉蓉为新一届（即第九届，下同）董事会非独立董事候选人；审议通过了公司
董事会换届选举独立董事候选人的议案,提名俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳为新一
届董事会独立董事候选人。同日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过公司
监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案，提名戴立中为第九届监事会非职工代表
监事候选人。上述候选人尚需通过公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。
公司将于2018年6月27日召开2017年年度股东大会选举新一届的董事及监事，详见
公司于2018年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2017年年度股东大会的通知。
鉴于公司2017年年度股东大会尚未召开，为保持公司董事会、监事会工作的连续性
及稳定性，公司第八届董事会及各专门委员会、第八届监事会的任期相应顺延，公司现
任高级管理人员亦将继续履职。公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级
管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理
人员的义务和职责。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作的进行，并及时履行
相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
