天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年6月5日在公司总部会议室通过现场会议的方式召开，会议通知于2018年5月26日发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈永宏先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于投资设立天职(马来西亚)工程咨询有限公司的议案》
1、议案内容
参见公司于2018年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《对外投资设立境外全资子公司的公告》,公告编号2018-023。
公告编号：2018-024
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
根据公司《章程》和《对外投融资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2018年6月5日