中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2018 年 5
月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 6 月 5 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事
杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由
董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问
余赞及相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股及
其变动管理办法>的议案》,同意对《中铁高新工业股份有限公司董事、监
事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行修订，修订后的《中铁高
新工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于成立公司信访办公室的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于成立公司企业文化部的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于成立公司资产管理部的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司“十三五”发展规划>的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司控股、参股公司及合伙企业委派人员管
理办法（试行）>的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于增加中铁科工注册资本的议案》，同意增加中
铁科工集团有限公司注册资本 5,500 万元，增资后其注册资本为 61,780
万元。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
