青岛澳柯玛股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2009 年8 月6 日青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○九年八月六日青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 二、股东投票表
青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一次临时股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
序投票意见
号
议案
同意 弃权 反对
1
关于增加公司经营范围并修订公司章程相应
条款的议案
说明：
请在相应的投票意见栏划“√”。
2009 年8 月6 日青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2009 年8 月6 日上午9:30—10:00
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议
案》；
第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公
司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第三项、 推举一位监事进行计票、监票，董事会秘书统计并公布每项
议案投票结果；
第四项、 各位董事签署股东大会决议；
第五项、 律师见证；
第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2009 年8 月6 日青岛澳柯玛股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案 之一
关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
各位股东：
根据公司生产经营需要，现拟将家用厨房电器具、净水设备、水槽业
务纳入公司的经营范围，现提议增加公司经营范围。
原经营范围：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜）、日用
家电、消毒抑菌设备、锂电池、自动售货机，电动车产品的制造、销售、
技术开发、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出的商品及技术除外。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证
经营）。
现根据需要变更为：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜）、
日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、
自动售货机，电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；经营本企
业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外。
（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
相应修订公司章程第十四条经营范围的内容。
修订后的经营范围以工商登记部门核准内容为准。
此项议案已经公司四届十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
请予审议。
二○○九年八月六日
