股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2018-014
上海第一医药股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事朱洪超先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有
关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事朱洪超先生因任
期届满向公司董事会提出了辞职申请，请求辞去公司第八届董事会独立董
事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
公司《独立董事制度》等有关规定，因朱洪超先生的辞职将导致公司独立
董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，朱洪超先生的辞职报告将在
下任独立董事填补其缺额后生效。
2018 年 6 月 5 日公司第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过
了《关于补选第八届董事会独立董事的预案》，经协商推荐，上海证券交易
所资格审核通过，并与被推荐人确认，公司董事会拟提名 CHENG JUNPEI（程
俊佩）女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司 2017 年度股
东大会审议、选举。
公司对朱洪超先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感
谢!
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 6 日
