证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-046
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 5 日在杭州
市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议通
知于 2018 年 5 月 24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 8 名，实际出席会议 8 名。本次会议由董事长夏建统先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规
定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会
的建议，经与会董事会研究讨论，认为林振志先生符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提名林振志先生
为公司第八届董事会董事候选人。
林振志先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的
情况，且非失信被执行人。（林振志先生简历附后）
如林振志先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表
决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 6 月
5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
二、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议
案》
公司全资子公司天夏信息技术（苏州）有限公司拟向银行等金融
机构融资，用于发展智慧城市业务，未来两年拟融资金额合计不超过
人民币 4 亿元。公司拟为上述银行等金融机构融资提供信用担保，并
承担连带担保责任。提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议通
过之日起两年内有效。
详细内容请见公司于 2018 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券
时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）
上披露的《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的公告》（公
告编号：2018-047）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于
2018 年 6 月 5 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 5 日
附件：林振志先生简历
林振志先生简历
林振志，男，汉族，1978年7月出生，党员，中国国籍，无永久
境外居留权，毕业于福建三明师范高等专科学校。现就职于北京共隆
资产管理有限公司，担任副总经理。林振志先生多年来为福建省多个
城市提供互联网资源整合再生、互联网技术咨询等相关服务，旨在协
助政府构建城市级数据产业基础，促进数据创新应用，助力政务、民
生、行业等各个领域数据的资源开放与资产化。
截至本公告披露日，林振志先生未持有本公司股份，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任董事的情形。经查证，林振志先生不是失信
被执行人。
