天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于八届董事会第三十四次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事制度》的有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会八届三十四次
会议审议的《关于补选第八届董事会董事的议案》、《关于为公司全资
子公司融资提供担保总额度的议案》发表独立意见如下：
一、关于补选第八届董事会董事的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，作为公司独立董事，我们对公司第八届董事会第三十四次会
议关于补选第八届董事会董事的议案发表意见如下：
公司董事会提名林振志先生为公司第八届董事会董事候选人的
提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程之规定, 林
振志先生具备董事任职资格,具有履行董事职责的相关专业知识、技
能和素质。我们同意公司董事会的提名，并同意提交公司股东大会审
议、选举。
二、关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的独立意见
1、公司全资子公司拟向银行等金融机构融资，未来两年拟融资
金额合计不超过人民币 4 亿元，公司拟为子公司上述银行等金融机构
融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司子公司的融资主要用
于推进已经承接的智慧城市项目的设计、建设等。公司为全资子公司
融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要
的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年子公司的
发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战
略，建立智慧城市领域的业务布局，特别有利于加快已经承接的智慧
城市项目的建设推进，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展
平台，有利于公司和中小股东利益。
3、根据全资子公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，
董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为全资子
公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同
利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公
司不超过人民币 4 亿元的银行等金融机构融资提供信用担保，并承担
连带担保责任。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈 芳
管自力
签字日期： 2018 年 6 月 5 日
