债券代码：112422 债券简称：16 飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第十五次会议于 2018 年 5 月 23 日以电话通知形式发出会议通知，并于 2018 年 6
月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审
议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）根据业务发
展需要，拟通过增资扩股方式引入投资者。经综合考察市场以及项目相关状况，并
经各方共同协商，决定由公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）
通过参与东莞飞马增资扩股方式投资入股东莞飞马，本次增资扩股实施完成后，飞
马投资将持有东莞飞马58.73%的股权。
监事会认为，本次关联交易事项的审议决策程序符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，交易标的资产根据具有证券期货相关业务资格的资产评
估机构确认的评估值为基础，交易定价公平、合理，不存在利用关联交易损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意东莞飞马实施本次增资扩股计
划。
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事罗照亮回避该议案表决。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一八年六月五日
