光正集团股份有限公司
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第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
通知于 2018 年 5 月 30 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2018 年
6 月 4 日（星期一）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议
合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届监事会监事成员的任期届满，根据《中华人民共和国公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司本届监事会提名杨红新先生、
田小波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期股东大会通过之日
起三年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度第四次临时股东大会审议。
《光正集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见 2018 年 6 月 5
日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、 光正集团股份有限公司第三届监事第二十一次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一八年六月四日
