华金资本：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

珠海华金资本股份有限公司
             关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2018 年 6
月 20 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
    （四）本次股东大会召开时间
    1、现场会议召开时间为：2018年6月20日(星期三)下午14：30起。
    2、网络投票时间为：2018年6月19日—2018年6月20日,其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9：30－11：30，下午13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19
日下午15：00—2018年6月20日下午15：00期间的任意时间。
    （五）本次股东大会的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票
或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    （六）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2018 年 6 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师等。
   (七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5
楼本公司会议室。
     二、会议审议事项
    （一） 议案名称
    关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第九届董事会第八次次会议审议通过，详见公司 2018 年 6 月
5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》等。
    （三）特别事项说明
    关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案关联股
东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
    三、提案编码
                                                                     备注
                                                                 该列打勾
    提案编码                提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
          100                              总议案                      √
   非累积投票提案
         1.00         关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有      √
                      限合伙）暨关联交易的议案
     四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
    （二）登记时间：2018年6月19日（星期二）上午9：00-下午17：00。
    （三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司证券事务部。
   五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：梁加庆
    联系电话：[phone]    指定传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券
事务部。
    邮政编码：519080
    七、备查文件
    公司第九届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
                                           珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                         2018年6月5日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金
投票”。
       2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、
弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
       4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                         授权委托书（复印件有效）
         兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
  公司于2018年6月20日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依
  照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应
  表决意见栏目打“√”）：
 提案编码                   提案名称                     备注     同意   反对      弃权
                                                     该列打勾
                                                     的栏目可
                                                       以投票
   100                       总议案                      √
非累积投票
    提案
    1.00   关于参与投资上海镕然信息技术服务中心         √
           （有限合伙）暨关联交易的议案
  委托人（签名）：                             委托人持有股数：               股
  委托人证件号码：                             委托人证券账户号码：
  受托人（签名）：                             受托人身份证号：
                                               委托日期：    年   月     日