珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
八次会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 5 月 31 日以电子邮件和
书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符合《公
司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充
分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联
交易的议案》
公司关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日
在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨
关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》
同意 2018 年 6 月 20 日(星期三)公司召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内
容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日
