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厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2018年第二次会议于2018年6月4日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于2018年5月23日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人；管理人代表陈合先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：
（一） 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于2017年度利润分配预案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会进行审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事年度薪酬方案的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：独立董事钱凯、陈晓棠、文岚回避表决该项议案。本议案经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会进行审议。
（六）审议通过《关于2018年6月26日召开2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（七）独立董事宣读《2017年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2018年第二次会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会2018年6月4日