证券代码：836046 证券简称：捷强动力 主办券商：中泰证券
天津捷强动力装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月2日
2.会议召开地点：天津市北辰区科技园汾河南道18号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份53,125,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份53,125,000股，占公司股份总数的100.00%。
本次临时股东大会召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(一)审议通过《关于<公司股权激励计划>实施及调整的议案》；
1.议案内容：
| 公司分别于2018年1月19日、2018年2月5日召开第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股权激励计划》（简称“激励计划”）。由员工持股平台天津捷戎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 “持股平台”）受让公司股东天津戎科科技中心（有限合伙）（以下简称“戎科合伙”）持有的公司股份62,500股，授予的股票价格为80.00元/股。 2018年4月26日，戎科合伙以集合竞价、协议转让方式卖出公司股份62,000股给持股平台，实际成交价格为80.00元/股。剩余500股尚未实施转让。 公司分别于2018年4月26日、2018年5月15日召开了第一届董事会第二十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》。公司以权益分派股权登记日总股本股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增90股，公司总股本由5,312,500股增至53,125,000股，转增后股东持股比例不变。 根据激励计划 八、激励计划的调整方法和程序 （一）本计划实施完毕之前，公司如有资本公积转增股本、派送红股、配股、缩股等事项，激励对象获授的激励股份数量将相应调整。 公司拟对资本公积转增股本前剩余激励股数500股作出调整，调整实施情况对比： | ||||
| 项 目 | 资本公积转增股本预案实施前 | 资本公积转增股本预案实施后 | ||
| 总股本（股） | 5,312,500 | 53,125,000 |
| 剩余激励股数（股） | 500 | 5,000 |
| 股票价格（元） | 80.00 | 8.00 |
2.议案表决结果：
资本公积转增股本预案实施后，公司总股本增至53,125,000股，股权激励计划剩余激励股数为5,000股，股票授予价格变为8.00元/股。根据公司章程本议案需提交股东大会审议。
同意股数53,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
同意股数53,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于确认工商变更登记事项的议案》;
1.议案内容：
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
公司确认工商变更登记事项为：
（1）董事由刘群变更登记为李琳，监事会主席由谭云霞变更登记为叶凌，具体内容详见公司于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-023)、《董事变动公告》（公告编号：2017-024）、 《监事变动公告》（公告编号：2017-025）；
（2）公司于2018年4月完成了 2018 年第一次非公开定向发行股票，本次共发行 31.25万股股票，注册资本由500万元增加至531.25万元，股份总数由500万股增加至531.25万股，并据此
2.议案表决结果：
确认做工商变更登记注册资本事项及修订《公司章程》第五条、第十七条有关注册资本和股本内容；
同意股数53,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
同意股数53,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《天津捷强动力装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2018年6月4日