证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年6月4日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年6月1日以邮件或直接送达的形式通知各董事。本次会议由董事长邱红阳先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整向重庆农村商业银行沙坪坝支行贷款的议案》。
议案内容：公司拟向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为13,028.00万元人民币的综合授信暨关联担保事项已经第一届董事会第二十次会议审议通过，上述事项详见公司于2018年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号: 2018-001）。
现因贷款银行调整综合授信额度，公司拟将向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为13,028.00万元人民币的综合授信调整为向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为11,995.00万元人民币的综合授信（其中流动资金贷款及银行承兑汇票敞口可串用额度10,000.00万元、存量固定资产贷款1,995.00万元），其余事项和担保条件均未发生变化。
该项融资所涉关联担保事项已通过2017年第五次临时股东大会审议，并于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。
表决情况：以5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避情况：本议案不涉及回避表决情况。
其他说明：该项融资属于2017年第五次临时股东大会审议通过《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年6月4日