江苏洛凯机电股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议已于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次
会议于 2018 年 5 月 31 日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，
实到董事 7 人（尹天文委托季慧玉进行表决，臧文明委托汤其敏进行表决,以上
委托均已出具书面委托文件）。本次会议由公司董事长谈行先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
1、选举谈行为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
1、选举张金波为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举王文凯为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第二届董事会仍由 9 名董事组
成，任期 3 年，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、尹天文先生、季慧
玉女士、陈幸福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名陈斌才先生、
张金波先生、王文凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：经公司董事会提名委员会提名，
非独立董事候选人共六人，非独立董事候选人为：谈行先生、臧文明先生、季慧玉
女士、尹天文先生、汤其敏先生、陈幸福先生。我们认为第一届董事会董事在履职
期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述六名董事候选人
的个人履历、工作业绩等，未发现有违反《公司法》第 147 条规定的情况，未发现
其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
独 立 董 事 就 本 议 案 发表 的 独 立 意 见 详 见 同日 披 露 于 上 海 证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事就第一届董事会第十五次会议相关事项发表的事
前认可和独立意见》。
三位独立董事候选人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股
东不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独
立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可
提交股东大会审议。
上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人尚需公司 2018 年第一次临时
股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三
年。
上述董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况。
（三）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 6 月 4 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
具 体 详 见 公 司 于 2018 年 6 月 4 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2018 年第一次临
时股东大会通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018 年 6 月 4 日
附件：
董事候选人简历
非独立董事候选人：
谈行 男 1952 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005 年 7
月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA 学位。2000 年 1 月—2008 年 12
月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009 年 1 月—2010 年 9
月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010 年 10 月至今，任江苏洛凯
机电股份有限公司董事长。
臧文明 男 1970 年 6 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007 年 10 月
—2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009 年 1 月—
2011 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010 年 10 月至今，任
江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。
陈幸福 男 1955 年 3 月出生，高中，中国国籍，无境外永居权。2010 年 10 月
至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，任江苏洛凯机电股份有限公
司董事、总经理。
汤其敏 男 1978 年 10 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010 年至 2011
年 9 月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011 年 10 月至今任江苏洛凯机
电股份有限公司董事、副总经理。
尹天文 男 1968 年 1 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989 年 7 月毕
业于上海工程技术大学，电气工程专业，学士学位。2006 年至今历任上海电科电器
科技有限公司总经理、董事长，并同时担任上海电器科学研究所（集团）有限公司
总裁助理、副总裁，上海电器科学研究院副院长、院长，2010 年 10 月至今任江苏
洛凯机电股份有限公司董事。
季慧玉 女 1965 年 10 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1984 年 7 月
毕业于东南大学，电气工程专业，学士学位。2009 年至今历任上海电科电器科技有
限公司副总经理、常务副总经理，上海电器科学研究院电器分院副院长、院长，2014
年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。
独立董事候选人：
张金波 男 1967 年 4 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永居权。2009
年 6 月毕业于河海大学，电力系统自动化专业，博士学位。现任常州帕斯菲克自动
化技术有限公司董事；2015 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。现
兼任江苏省输配电装备技术重点实验室副主任。
陈斌才 男 1965 年 2 月出生，研究生，中国国籍，无境外永居权。2005 年 5
月毕业于长春税务学院，税收专业，硕士学位。2005 年至今任国家税务总局扬州干
部学院教师，2015 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任天水
华天科技股份有限公司独立董事，常州市钱璟康复股份有限公司独立董事。
王文凯 男 1968 年 9 月出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居权。
1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理;1994 年 4 月至 1995
年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训;1995 年 11 月至 1997 年 8 月,历任常
州会计师事务所经理,高级经理,所长助理;1997 年 9 月至 1998 年 2 月,借调中国证
监会国际业务部工作;1998 年 3 月至 1998 年 12 月,任常州会计师事务所副所长;1999
年 1 月至 2000 年 12 月,任常州正大会计师事务所副所长;2001 年 1 月至 2013 年 12
月,任江苏公证天业会计师事务所副所长;2014 年 1 月至今,江苏公证天业会计师事
务所合伙人。兼任情况为：2006 年 7 月至 2012 年 6 月任江苏中达新材料集团股份
有限公司独立董事；2013 年 9 月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监
事;2016 年 2 月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事。
