江苏洛凯机电股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
2018 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 25 日
以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名费伟、谈
文国为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自 2018 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。另一名职工监事将由职工代
表大会选举产生。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具 体 详 见 公 司 于 2018 年 6 月 4 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2018 年 6 月 4 日
附件：第二届监事会监事候选人简历
谈文国先生，1966 年生，初中学历。1997 年至 2000 年任江苏洛凯机电制造集
团有限公司机修工，2001 年至 2006 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司设备安技
部部长，2007 年至 2013 年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014 年至
今任江苏洛凯机电股份有限公司技术中心副总经理兼总工艺师。谈文国先生与本公
司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
费伟先生，1961 年生，研究生学历，1999 年毕业于上海交通大学。1982 年起
就职于上海电器科学研究所（集团）有限公司，现任上海电器科学研究所（集团）
有限公司行政管理中心副主任。费伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际
控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
