*ST海投：国泰君安证券股份有限公司关于览海投资重大资产出售之独立财务顾问承诺函

国泰君安证券股份有限公司
     关于览海投资重大资产出售之独立财务顾问承诺函
    本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
    1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
    2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确
信披露文件的内容与格式符合要求。
    3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的
重组方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、本独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问
内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
    5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于览海投资重大资产出售
之独立财务顾问承诺函》之盖章页）
                                            国泰君安证券股份有限公司
                                                        年   月   日