掌阅科技第二届监事会第一次会议决议公告

掌阅科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因监事会换届选举，在全体监
事一致同意豁免会议通知期限的情况下，第二届监事会第一次会议通知及会议资
料于 2018 年 6 月 1 日通过书面方式送达全体监事，本次会议于 2018 年 6 月 1
日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)   审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    选举黄国伟先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起
至第二届监事会届满之日止。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、报备文件
    掌阅科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
    特此公告。
    附件：黄国伟先生简历
                                                 掌阅科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2018 年 6 月 1 日
    附件：黄国伟先生简历
    1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集
团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、
项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓
普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009 年 8 月加入公司，历任掌中
浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，
现任公司监事会主席。