掌阅科技2018年第一次临时股东大会决议公告

掌阅科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
     (一)     股东大会召开的时间：2018 年 6 月 1 日
     (二)     股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议
室
     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                356,768,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                88.9696
     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事张萱因公务未能出席本次
   会议并向公司请假；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次
   会议。
   二、     议案审议情况
   (一)     累积投票议案表决情况
   1、关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案
                                                      得票数占出席
议案                                                                   是否
                 议案名称                得票数       会议有效表决
序号                                                                   当选
                                                      权的比例（%）
1.01   选举成湘均先生为非独立董事       356,760,212          99.9977    是
1.02   选举张凌云先生为非独立董事       356,760,115          99.9977    是
1.03   选举王良先生为非独立董事         356,760,110          99.9977    是
1.04   选举李好胜先生为非独立董事       356,760,116          99.9977    是
   2、关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案
议案                                             得票数占出席会议有 是否
               议案名称              得票数
序号                                             效表决权的比例（%） 当选
2.01   选举林涛先生为独立董事      356,760,212               99.9977    是
       选举于鑫铭先生为独立董
2.02                          356,760,124                    99.9977    是
       事
   3、关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案
议案                                             得票数占出席会议有 是否
              议案名称             得票数
序号                                             效表决权的比例（%） 当选
       选举黄国伟先生为非职
3.01                          356,760,213                 99.9977           是
       工代表监事
       选举凌小慧女士为非职
3.02                          356,760,126                 99.9977           是
       工代表监事
   (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                    反对            弃权
议案
          议案名称
序号                                    比例               比例            比例
                          票数                    票数              票数
                                        （%）              （%）           （%）
       选举成湘均先生
1.01                    15,826,282      99.9495    0       0.0000    0     0.0000
       为非独立董事
       选举张凌云先生
1.02                    15,826,185      99.9489    0       0.0000    0     0.0000
       为非独立董事
       选举王良先生为
1.03                    15,826,180      99.9489    0       0.0000    0     0.0000
       非独立董事
       选举李好胜先生
1.04                    15,826,186      99.9489    0       0.0000    0     0.0000
       为非独立董事
       选举林涛先生为
2.01                    15,826,282      99.9495    0       0.0000    0     0.0000
       独立董事
       选举于鑫铭先生
2.02                    15,826,194      99.9489    0       0.0000    0     0.0000
       为独立董事
       选举黄国伟先生
3.01   为非职工代表监   15,826,283      99.9495    0       0.0000    0     0.0000
       事
       选举凌小慧女士
3.02   为非职工代表监   15,826,196      99.9490    0       0.0000    0     0.0000
       事
   (三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票议案，所有议案
全部表决通过；
    2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2、
议案 3；
    3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
       三、   律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
    律师：许志刚、张扬
    2、律师鉴证结论意见：
    北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
       四、   备查文件目录
    1、掌阅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
       2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2018 年第
       一次临时股东大会的法律意见书。
                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                          2018 年 6 月 1 日