成都豪能科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科
技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,502,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8440
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场
会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐应超先生出席本次会议，公司高管杨燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 向朝东 58,486,656 99.9735 是
1.02 徐应超 58,486,656 99.9735 是
1.03 张勇 58,486,656 99.9735 是
1.04 扶平 58,486,656 99.9735 是
1.05 向朝明 58,486,656 99.9735 是
1.06 杨燕 58,486,656 99.9735 是
2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 范维珍 58,486,656 99.9735 是
2.02 李映昆 58,486,656 99.9735 是
2.03 孟忠伟 58,486,656 99.9735 是
3、 关于选举第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 张诚 58,486,656 99.9735 是
3.02 孙新征 58,486,656 99.9735 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 向朝东 2,126,656 99.2767
1.02 徐应超 2,126,656 99.2767
1.03 张勇 2,126,656 99.2767
1.04 扶平 2,126,656 99.2767
1.05 向朝明 2,126,656 99.2767
1.06 杨燕 2,126,656 99.2767
2.01 范维珍 2,126,656 99.2767
2.02 李映昆 2,126,656 99.2767
2.03 孟忠伟 2,126,656 99.2767
3.01 张诚 2,126,656 99.2767
3.02 孙新征 2,126,656 99.2767
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：梁晓华、董楚
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集
人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都豪能科技股份有限公司
2018 年 6 月 2 日
