西安饮食股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临
时会议通知于二〇一八年五月二十六日以电话、电子邮件、书面送达方式
通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第六次临时会议于二〇一八年六月一日在公司六
楼会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡
昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
因工作原因，经公司总经理提议，公司董事会拟解聘牛领弟女士副总
经理职务。解聘后牛领弟女士在公司担任其他职务。公司董事会对牛领弟
女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露的
《关于解聘公司高级管理人员的独立意见》。
四、备查文件
公司第八届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
