ST昌鱼2017年年度股东大会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日
(二)     股东大会召开的地点：北京华普国际大厦 17 层会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 107,134,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              21.0546
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事杨华因事出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议并做了会议记录。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                         反对                    弃权
                  票数          比例（%）      票数            比例    票数       比例
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    A股       105,693,518       98.6553 1,440,500             1.3445     100     0.0002
2、 议案名称：审议公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                       反对                   弃权
                   票数            比例（%）    票数          比例     票数       比例
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    A股        106,298,418 99.2199             835,600       0.7799      100     0.0002
3、 议案名称：审议公司 2017 年利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                         反对                    弃权
                  票数          比例（%）      票数            比例    票数       比例
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    A股       105,697,318 98.6588 1,436,700                   1.3410     100     0.0002
4、 议案名称：审议公司 2017 年年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                         反对                    弃权
                  票数          比例（%）      票数            比例    票数       比例
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    A股       105,894,618 98.8430 1,239,400                   1.1568     100     0.0002
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                       反对                   弃权
                   票数            比例（%）    票数          比例     票数       比例
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    A股        106,199,218 99.1273             934,800       0.8725      100     0.0002
6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                      反对                   弃权
                 票数          比例（%）   票数           比例    票数       比例
                                                         （%）              （%）
       A股    105,697,318 98.6588 1,436,700              1.3410     100     0.0002
7、 议案名称：审议公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                      反对                   弃权
                 票数          比例（%）   票数           比例    票数       比例
                                                         （%）              （%）
       A股    105,742,718 98.7012 1,391,300              1.2986     100     0.0002
(二)    累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号        议案名称     得票数             得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
8.01          高士庆                105,672,426        98.6356 是
8.02          樊国红                105,672,427        98.6356 是
8.03          许 轼               105,672,532         98.6357 是
8.04          李 成               105,672,438         98.6356 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号      议案名称           得票数       得票数占出席         是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
9.01          章晓雪              105,672,435       98.6356        是
9.02          余水清              105,672,533       98.6357        是
9.03          刘 伟               105,672,437       98.6356        是
3、 关于增补监事的议案
议案序号      议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
10.01         国治维              105,673,031       98.6362 是
10.02         詹 健               105,672,432       98.6356 是
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项
    2、涉及以特别决议通过的议案，关于修改《公司章程》的议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所
律师：张轶、晏妮
2、 律师鉴证结论意见：
    公司 2017 年年度股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，
出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                               湖北武昌鱼股份有限公司
                                                       2018 年 5 月 31 日