艾格拉斯股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 31 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 31 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 30 日下
午 15：00 至 2018 年 5 月 31 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 31 名，代表有表决权的股份总数为
311,976,649 股，占公司股份总数的 16.9103％。其中：出席现场投票的股东（股
东代理人）3 名，代表有表决权股份 311,798,969 股，占公司总股本的 16.9006%；
通过网络投票的股东 28 名，代表有表决权股份 177,680 股，占公司总股本的
0.0096%。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
（一）审议《2017 年度董事会工作报告》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
115,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 30,280 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1290％；
弃权 30,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0339％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《2017 年度监事会工作报告》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
115,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 30,280 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 115,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1290％；
弃权 30,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0339％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《2017 年度财务决算报告》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
137,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0441％；弃权 8,780 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,151,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361％；反对 137,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1541％；
弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0098％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《2017 年度利润分配预案》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
137,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0441％；弃权 8,780 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,151,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361％；反对 137,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1541％；
弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0098％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《2017 年年度报告及摘要》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 31,780 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,151,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 31,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0356％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于确定公司董事 2018 年度薪酬的议案》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
137,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0441％；弃权 8,780 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,151,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361％；反对 137,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1541％；
弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0098％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》
同意 311,854,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 7,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,175,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8628％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 7,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0088％。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十三）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
118,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 28,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,151,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361％；反对 118,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1326％；
弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0314％。
表决结果：本议案获得通过。
（十四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十五）审议《关于修订公司<艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度>
的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十六）审议《关于修订公司<累积投票制度>的议案》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 31,780 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,151,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 31,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0356％。
表决结果：本议案获得通过。
（十七）审议《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划
（2018-2020）>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
141,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 141,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1583％；
弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0046％。
表决结果：本议案获得通过。
（十八）审议《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 30,880 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意 89,152,026 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371％；反对 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1283％；
弃权 30,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346％。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2017 年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2017 年度股东大会的法
律意见书。
艾格拉斯股份有限公司
2018 年 5 月 31 日
