证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车 （H 股）
中国中车股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,597,442,646
其中：A 股股东持有股份总数 19,709,367,925
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 888,074,721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.770933
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.676474
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.094459
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘化龙先生主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相
关人员列席了本次会议。
二、 本次会议议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,538,025,567 83.909467 852,860 0.004327 3,170,489,498 16.086206
H股 869,097,307 97.863084 678,000 0.076345 18,299,414 2.060571
普通 17,407,122,874 84.511088 1,530,860 0.007432 3,188,788,912 15.481480
股合
计：
2、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,538,001,567 83.909345 877,860 0.004454 3,170,488,498 16.086201
H股 869,097,307 97.863084 678,000 0.076345 18,299,414 2.060571
普通 17,407,098,874 84.510971 1,555,860 0.007554 3,188,787,912 15.481475
股合
计：
3、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,538,027,967 83.909479 851,460 0.004320 3,170,488,498 16.086201
H股 869,097,307 97.863084 678,000 0.076345 18,299,414 2.060571
普通 17,407,125,274 84.511100 1,529,460 0.007425 3,188,787,912 15.481475
股合
计：
4、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 年度担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,518,373,652 83.809758 20,505,776 0.104041 3,170,488,497 16.086201
H股 328,042,499 36.938615 543,651,958 61.216916 16,380,264 1.844469
普通 16,846,416,151 81.788873 564,157,734 2.738970 3,186,868,761 15.472157
股合
计：
5、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,536,996,267 83.904245 1,879,861 0.009537 3,170,491,797 16.086218
H股 872,338,157 98.228014 0 0.000000 15,736,564 1.771986
普通 17,409,334,424 84.521825 1,879,861 0.009127 3,186,228,361 15.469048
股合
计：
6、 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,536,830,667 83.903404 2,034,961 0.010325 3,170,502,297 16.086271
H股 871,693,457 98.155418 1,000 0.000113 16,380,264 1.844469
普通 17,408,524,124 84.517891 2,035,961 0.009885 3,186,882,561 15.472224
股合
计：
7、 议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,537,880,967 83.908733 981,961 0.004983 3,170,504,997 16.086284
H股 871,604,457 98.145397 90,000 0.010134 16,380,264 1.844469
普通 17,409,485,424 84.522558 1,071,961 0.005204 3,186,885,261 15.472238
股合
计：
8、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 19,686,006,994 99.881473 23,342,830 0.118435 18,101 0.000092
H股 309,412,516 34.840820 562,281,941 63.314711 16,380,264 1.844469
普通 19,995,419,510 97.077195 585,624,771 2.843191 16,398,365 0.079614
股合
计：
9、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,708,502,464 99.995609 847,360 0.004299 18,101 0.000092
H股 871,693,457 98.155418 1,000 0.000113 16,380,264 1.844469
普通 20,580,195,921 99.916268 848,360 0.004118 16,398,365 0.079614
股合
计：
10、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 19,686,003,194 99.881454 23,346,630 0.118454 18,101 0.000092
H股 311,627,519 35.090236 560,066,938 63.065295 16,380,264 1.844469
普通 19,997,630,713 97.087930 583,413,568 2.832456 16,398,365 0.079614
股合
计：
11、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,708,502,364 99.995608 847,460 0.004300 18,101 0.000092
H股 871,693,457 98.155418 1,000 0.000113 16,380,264 1.844469
普通 20,580,195,821 99.916267 848,460 0.004119 16,398,365 0.079614
股合
计：
12、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 年度发行债券类融资工具的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,531,967,192 83.878728 7,087,070 0.035958 3,170,313,663 16.085314
H股 498,149,734 56.093223 373,544,723 42.062308 16,380,264 1.844469
普通 17,030,116,926 82.680735 380,631,793 1.847956 3,186,693,927 15.471309
股合
计：
13、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,504,537,549 83.739558 34,515,314 0.175121 3,170,315,062 16.085321
H股 268,309,892 30.212536 603,120,315 67.913239 16,644,514 1.874225
普通 16,772,847,441 81.431699 637,635,629 3.095703 3,186,959,576 15.472598
股合
计：
14、 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 16,538,217,502 83.910441 832,960 0.004226 3,170,317,463 16.085333
H股 850,428,157 95.760879 0 0.000000 37,646,564 4.239121
普通 17,388,645,659 84.421382 832,960 0.004044 3,207,964,027 15.574574
股合
计：
15、 议案名称：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常
关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,742,605,913 99.943163 2,110,296 0.056354 18,100 0.000483
H股 850,692,407 95.790634 643,700 0.072483 36,738,614 4.136883
普通 4,593,298,320 99.147154 2,753,996 0.059446 36,756,714 0.793400
股合
计：
16、 议案名称：关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服
务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,736,639,338 99.783831 8,076,871 0.215686 18,100 0.000483
H股 508,470,392 57.255362 342,865,715 38.607755 36,738,614 4.136883
普通 4,245,109,730 91.631442 350,942,586 7.575158 36,756,714 0.793400
股合
计：
17、 议案名称：关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
17.01 议案名称：选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,537,112,102 83.904832 1,924,160 0.009763 3,170,331,663 16.085405
H股 789,502,307 88.900437 61,833,800 6.962680 36,738,614 4.136883
普通 17,326,614,409 84.120222 63,757,960 0.309543 3,207,070,277 15.570235
股合
计：
17.02 议案名称：选举孙永才为公司第二届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,537,107,302 83.904808 1,928,960 0.009787 3,170,331,663 16.085405
H股 829,541,450 93.408970 21,150,957 2.381664 37,382,314 4.209366
普通 17,366,648,752 84.314587 23,079,917 0.112053 3,207,713,977 15.573360
股合
计：
17.03 议案名称：选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,537,087,202 83.904706 1,949,060 0.009889 3,170,331,663 16.085405
H股 833,663,768 93.873156 17,028,639 1.917478 37,382,314 4.209366
普通 17,370,750,970 84.334503 18,977,699 0.092137 3,207,713,977 15.573360
股合
计：
17.04 议案名称：选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,536,268,567 83.900552 2,769,695 0.014053 3,170,329,663 16.085395
H股 762,998,034 85.915973 87,694,373 9.874661 37,382,314 4.209366
普通 17,299,266,601 83.987449 90,464,068 0.439200 3,207,711,977 15.573351
股合
计：
17.05 议案名称：选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,537,107,202 83.904807 1,929,060 0.009788 3,170,331,663 16.085405
H股 828,847,106 93.330785 21,845,301 2.459849 37,382,314 4.209366
普通 17,365,954,308 84.311216 23,774,361 0.115424 3,207,713,977 15.573360
股合
计：
17.06 议案名称：选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,537,107,202 83.904807 1,929,060 0.009788 3,170,331,663 16.085405
H股 843,042,467 94.929227 7,649,940 0.861407 37,382,314 4.209366
普通 17,380,149,669 84.380134 9,579,000 0.046506 3,207,713,977 15.573360
股合
计：
17.07 议案名称：选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,530,061,622 83.869060 8,974,640 0.045535 3,170,331,663 16.085405
H股 483,615,513 54.456624 367,076,894 41.334010 37,382,314 4.209366
普通 17,013,677,135 82.600920 376,051,534 1.825720 3,207,713,977 15.573360
股合
计：
18、 议案名称：关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案
18.01 议案名称：选举万军为公司第二届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,536,958,167 83.904051 2,074,795 0.010527 3,170,334,963 16.085422
H股 849,803,243 95.690511 889,164 0.100123 37,382,314 4.209366
普通 17,386,761,410 84.412234 2,963,959 0.014390 3,207,717,277 15.573376
股合
计：
18.02 议案名称：选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 16,536,123,632 83.899817 2,909,330 0.014761 3,170,334,963 16.085422
H股 810,722,288 91.289873 39,970,119 4.500761 37,382,314 4.209366
普通 17,346,845,920 84.218445 42,879,449 0.208179 3,207,717,277 15.573376
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 15,491,375,889 91.8826 0 0.0000 1,368,588,962 8.1174
持股 1%-5%
普通股股东 473,257,727 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 572,362,651 24.0878 1,879,861 0.0791 1,801,902,835 75.8331
其中:市值
50 万以下普
通股股东 9,691,875 96.5284 327,161 3.2584 21,400 0.2132
市值 50 万
以上普通股
股东 562,670,776 23.7804 1,552,700 0.0656 1,801,881,435 76.1540
(三) 涉及重大事项，5%以下的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于中国中 1,026,997,763 36.0425 20,505,776 0.7196 1,801,899,535 63.2379
车股份有限
公 司 2018
年度担保安
排的议案
5 关于中国中 1,045,620,378 36.6961 1,879,861 0.0659 1,801,902,835 63.2380
车股份有限
公 司 2017
年度利润分
配预案的议
案
6 关于中国中 1,045,454,778 36.6903 2,034,961 0.0714 1,801,913,335 63.2383
车股份有限
公司董事
2017 年 度
薪酬的议案
15 关于中国中 2,374,016,951 99.9104 2,110,296 0.0888 18,100 0.0008
车股份有限
公司与中国
中车集团有
限公司签署
日常关联交
易协议的议
案
16 关于中车财 2,368,050,376 99.6593 8,076,871 0.3399 18,100 0.0008
务有限公司
与中国中车
集团有限公
司签署《金
融服务框架
协议》的议
案
17.00 关于选举中 — — — — — —
国中车股份
有限公司第
二届董事会
董事的议案
17.01 选举刘化龙 1,045,736,213 36.7001 1,924,160 0.0675 1,801,742,701 63.2324
为公司第二
届董事会执
行董事
17.02 选举孙永才 1,045,731,413 36.7000 1,928,960 0.0676 1,801,742,701 63.2324
为公司第二
届董事会执
行董事
17.03 选举徐宗祥 1,045,711,313 36.6993 1,949,060 0.0684 1,801,742,701 63.2323
为公司第二
届董事会执
行董事
17.04 选举刘智勇 1,044,892,678 36.6705 2,769,695 0.0972 1,801,740,701 63.2323
为公司第二
届董事会非
执行董事
17.05 选举李国安 1,045,731,313 36.7000 1,929,060 0.0677 1,801,742,701 63.2323
为公司第二
届董事会独
立非执行董
事
17.06 选举吴卓为 1,045,731,313 36.7000 1,929,060 0.0677 1,801,742,701 63.2323
公司第二届
董事会独立
非执行董事
17.07 选举辛定华 1,038,685,733 36.4527 8,974,640 0.3149 1,801,742,701 63.2324
为公司第二
届董事会独
立非执行董
事
18.00 关于选举中 — — — — — —
国中车股份
有限公司第
二届监事会
监事的议案
18.01 选举万军为 1,045,582,278 36.6947 2,074,795 0.0728 1,801,746,001 63.2325
公司第二届
监事会股东
代表监事
18.02 选举陈方平 1,044,747,743 36.6654 2,909,330 0.1021 1,801,746,001 63.2325
为公司第二
届监事会股
东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第 1-7 项、第 14-18 项议案均为普通决议案，已经获得有
效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 8-13 项均为特别决议案，已经获得有
效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会的
法律意见书。
中国中车股份有限公司
2018 年 5 月 31 日
