900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,717,092
其中：A 股股东持有股份总数 239,716,892
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.33270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.33266
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.00004
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人；董事江海、钱丽萍和独立董事刘凤元、
袁敏因另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书许伟的出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,699,837 99.99289 12,955 0.00540 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,699,837 99.99280 13,155 0.00549 4,100 0.00171
2、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,699,837 99.99289 12,955 0.00540 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,699,837 99.99280 13,155 0.00549 4,100 0.00171
3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,700,637 99.99322 12,155 0.00507 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,700,637 99.99314 12,355 0.00515 4,100 0.00171
4、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,700,637 99.99322 12,155 0.00507 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,700,637 99.99314 12,355 0.00515 4,100 0.00171
5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,701,637 99.99364 11,155 0.00465 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,701,637 99.99355 11,355 0.00474 4,100 0.00171
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,700,637 99.99322 12,155 0.00507 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,700,637 99.99314 12,355 0.00515 4,100 0.00171
7、议案名称：关于公司 2018 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,700,837 99.99330 11,955 0.00499 4,100 0.00171
B股 0 0.00000 200 100.00000 0 0.00000
普通股合计： 239,700,837 99.99322 12,155 0.00507 4,100 0.00171
（二）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、李依依
（二）律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资
格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度
股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2018 年 6 月 1 日
