浙江震元股份有限公司六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届七次董事会会议通知于2009年7月16 日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2009年7月27 日以通讯方式召开。会议通知由董事长宋逸婷女士签发，董事会办公室按规定履行了会议材料的送达，审议意见函的收集和统计工作。本次会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下事项：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》；
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》，主要内容如下：公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（含浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司）签订互为银行借款提供信用担保关系的协议，担保金额：单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）；②担保期限：2009年9月1日
至2010年8月31 日。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案》，主要内容如下：①为生产经营的银行借款提供担保；②担保金额：十二个月累计不超过人民币柒仟伍佰万元，单笔不超过人民币叁仟万元；③担保期限：2009年9月1日至 2010年8月31日。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于项目资产租赁的议案》；主要内容：公司在袍江投资建设的头孢他美酯、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站及与此相关的其他辅助工程项目，鉴于公司的经营情况及项目性质，上述项目资产自完工起一直由公司控股子公司浙江震元制药有限公司有偿租赁使用，考虑到浙江震元制药有限公司生产经营需要，将上述帐面原值 8,684
万元项目资产2009年度继续租赁给浙江震元制药有限公司，年资产使用费880万元。浙江震元制药有限公司是本公司的控股子公司，本公司占该公司注册资本的
92.23%。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议同意2009年上半年利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名增补俞斯海先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》（简历附后）；
7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年中期报告及中报摘要》；
8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元股份有限公司内部审计工作制度（修订案）》。
上述 2、3、6 三项议案尚需提交下次股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO九年七月二十七日
附：俞斯海先生简历
①个人简历：俞斯海，男，1963年11月出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任绍兴第二医院财务科会计、主办会计、副科长、科长，现任绍兴第二医院财务科科长。
②存在关联关系，在股东单位任职。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
