中弘控股股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因公司发生突发事件临时更改了召开地点
2、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 30 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2018 年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5
月 29 日 15:00 至 2018 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 83 号 B1 层会议
室召开
本次股东大会原定于北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32 号楼
3 楼会议室召开，由于公司发生突发事件导致本次股东大会参会人员
无法进入会场，公司向当地派出所报案后仍无法解决，根据《公司章
程》相关规定，为了保证本次股东大会正常召开，公司临时改变了会
议召开地点，及时通知了登记要求参会的全部股东（涉及 3 名股东，
合计持股 245,000 股，占公司总股份的 0.003%，3 名股东均表示理解
也未到现场参会）。
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
134 人，代表股份 2,244,498,035 股，占上市公司总股份的 26.7501％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 132 人，代表股份 14,600,625 股，占上市公司总股份的 0.1740％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份
2,233,290,030 股，占上市公司总股份的 26.6166%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东 131 人，代表股份 11,208,005
股，占上市公司总股份的 0.1336％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》
总表决情况：同意 2,242,229,215 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8989％；反对 2,232,520 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0995％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 12,331,805 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.4608％；反对 2,232,520 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.2906％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2486％。
（二）审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告》
总表决情况：同意 2,242,195,115 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8974％；反对 2,266,520 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1010％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 12,297,705 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.2273％；反对 2,266,520 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.5234％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2493％。
（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 2,230,684,650 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.3846％；反对 13,371,085 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.5957％；弃权 442,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
中小股东总表决情况：同意 787,240 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.3918％；反对 13,371,085 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.5789％；弃权 442,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.0293％。
（四）审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 2,230,699,450 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.3852％；反对 13,328,385 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.5938％；弃权 470,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：同意 802,040 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.4932％；反对 13,328,385 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.2864％；弃权 470,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.2204％。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
鉴于公司2017年度净利润为负，公司拟定的2017年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
总表决情况：同意 2,242,202,475 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8977％；反对 2,271,160 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1012％；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：同意 12,305,065 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.2777％；反对 2,271,160 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.5552％；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1671％。
（六）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2018
年度财务报表审计和内部控制审计工作，并授权经营层根据审计师的
具体工作量确定其报酬。
总表决情况：同意 2,242,196,115 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8974％；反对 2,265,020 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1009％；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 12,298,705 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.2341％；反对 2,265,020 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.5132％；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％。
（七）审议通过《关于补选公司监事的议案》
总表决情况：同意 2,242,217,275 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8984％；反对 2,244,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1000％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 12,319,865 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.3790％；反对 2,244,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.3717％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2493％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师对本次会议出具了
法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意
见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 30 日
