广东超华科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审
议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决
定于2018年6月21日（星期四）下午15:00召开公司2017年年度股东大会，现将本次
股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2018年6月13日
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年6月21日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时
间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2018年6月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
8、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务
的关联交易议案》；
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
11、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》；
13、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；
13.1 选举吴寿强先生为第五届董事会非独立董事；
13.2 选举张士宝先生为第五届董事会非独立董事。
附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
议案5需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。议
案8为关联交易事项，关联股东将回避表决。议案13采取累积投票制进行，本次应
选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2、4、5、7、8、13属
于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员
以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披
露。
上述议案1-10经公司第五届董事会第八次会议审议通过后提交，上述议案11
经公司第五届监事会第八次会议审议通过后提交，议案12经第五届监事会第十次
会议审议通过后提交，议案13经公司第五届董事会第十次会议审议通过后提交，
议案具体内容分别详见2018年4月26日、2018年5月31日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 √
《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘
2.00 √
要>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司申请融资额度的议案》 √
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 √
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结
8.00 √
算和综合授信业务的关联交易议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 √
12.00 《关于增补第五届监事会监事的议案》 √
累积投票议案 议案 13 采取等额选举
13.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举吴寿强先生为第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举张士宝先生为第五届董事会非独立董事 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2018年6月15日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记方式：
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委
托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账
户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格
证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理
登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记（须在2018年6月15日下午17：00点前送达
或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
3、登记地址：公司证券部办公室
深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园
联系人：梁芳
联系电话：0755－83432838；0753-8586687
联系传真：0755－83433868；0753-8586680
电子邮箱：002288@chaohuatech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法
中要求的证件文件。
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。
特此通知。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一八年五月三十日
附件一：
广东超华科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362288。
2、投票简称：“超华投票”。
3、填写表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 13，采取等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、其他
1、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效
申报，不纳入表决统计。
附件二：授权委托书格式
广东超华科技股份有限公司
2017年年度股东大会
授权委托书
致：广东超华科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华
科技股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 √
《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告
2.00 √
摘要>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司申请融资额度的议案》 √
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 √
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存 √
8.00
款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 √
12.00 《关于增补第五届监事会监事的议案》 √
累积投票议案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举吴寿强先生为第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举张士宝先生为第五届董事会非独立董事 √
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
