鲁信创投2017年年度股东大会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 30 日
(二)      股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
   室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 514,688,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                    69.15
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长王飚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主
持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书王晶女士出席了会议；公司总经理刘伯哲先生、副总经理陈
   磊先生、张世磊先生、于晖先生、财务总监葛效宏先生列席了会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）               （%）
       A股     513,164,063 99.7037 1,524,800                0.2963          0   0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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    A股       513,167,863 99.7045 1,521,000                  0.2955          0   0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                 票数             比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股      513,164,063 99.7037 1,521,000                   0.2955   3,800      0.0007
4、 议案名称：关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                    票数           比例（%）   票数           比例    票数          比例
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    A股       513,164,063 99.7037 1,524,800                  0.2963          0   0.0000
5、 议案名称：关于 2017 年度部分资产核销的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对               弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        513,164,063 99.7037            704,000    0.1368      820,800     0.1595
6、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        513,984,863 99.8632            700,200    0.1360        3,800     0.0007
7、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        513,988,663 99.8640            700,200    0.1360              0   0.0000
8、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                          反对                    弃权
                  票数            比例（%）     票数           比例     票数          比例
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       A股     513,164,063 99.7037 1,521,000                  0.2955     3,800    0.0007
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                        反对                    弃权
                    票数           比例（%）    票数          比例      票数          比例
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       A股      513,164,563 99.7038            699,700        0.1359   824,600    0.1602
10、     议案名称：关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合
   伙）的关联交易议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                        反对                    弃权
                    票数          比例（%）     票数      比例（%）     票数          比例
                                                                                      （%）
       A股        1,307,308 67.3867            628,900 32.4174           3,800    0.1959
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4       关于 2017 年度   415,2 21.4024 1,524 78.5976       0     0.0000
    计提资产减值        08          ,800
    准备的议案
5       关于 2017 年度   415,2 21.4024   704,0 36.2885   820,8   42.3091
    部分资产核销        08              00
    的议案
7       公司 2017 年度   1,239 63.9074   700,2 36.0926       0    0.0000
    利润分配预案      ,808
9       关于续聘会计     415,7 21.4282   699,7 36.0669   824,6   42.5050
    师事务所的议        08              00
    案
10      关于发起设立     1,307 67.3867   628,9 32.4174   3,800    0.1959
    山东省鲁信创      ,308
    投新旧动能转
    换母基金（有限
    合伙）的关联交
    易议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司控股
股东，持有表决权股份 512,748,855 股，未参与表决。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                        鲁信创业投资集团股份有限公司
                                                    2018 年 5 月 31 日