证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月29日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：张效伟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，持有表决权的股份105,279,537股，占公司股份总数的85.31%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(八)审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的
议案》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(九)审议通过《关于<年报差错责任追究制度>的议案》
1、议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数105,279,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所律师姓名：胡家军、王廉洁结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于山东嘉华保健品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会2018年5月30日