证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月30日
2、会议召开地点：广东省江门市新会区五和农场工业区芳源公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长罗爱平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份124,487,272股，占公司股份总数的74.10%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修订广东芳源环保股份有限公司章程的议案》。
1、议案内容
鉴于公司发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改公司章程相应条款。具体情况如下：
一、公司章程第五条
原为：
“公司住所：江门市新会区五和农场工业区，江门市新会区古井镇临港工业园A区11号（厂房一）、（厂房二）、（厂房三）、（厂房四）、（电房）。”
现修订为：
“公司住所：江门市新会区古井镇临港工业园A区11号（厂房一）、（厂房二）、（厂房三）、（厂房四）、（电房），江门市新会区五和农场工业区。”具体地址以最终工商登记为准。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(二)审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。
1、议案内容
鉴于公司原董事杨顺毅先生因个人原因向公司董事会提出程呈，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，公司补选经股东深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提名的黄友元先生为第一届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日至第一届董事会届满为止。
2、议案表决结果：
同意股数72,477,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、广州日信宝安新能源材料产业投资有限公司-广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)(系与贝特瑞同受中国宝安集团股份有限公司控制的企业)回避表决,回避股数52,010,000股。
(三)审议通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年5月11日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司补充
预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。
2、议案表决结果：
同意股数72,477,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、广州日信宝安新能源材料产业投资有限公司-广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)(系与贝特瑞同受中国宝安集团股份有限公司控制的企业)回避表决,回避股数52,010,000股。
四、备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年5月30日