风神股份第七届董事会第三次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 5 月 30 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于为公司董监高人员投保责任保险的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                           风神轮胎股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 30 日