股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–030
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29
日在公司三楼会议室召开了第五届董事会十五次会议。公司于 2018 年 5 月 18 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会
议应到董事为 11 人，实到人数 10 人，含独立董事 4 名，董事龙建辉女士因事缺
席本次会议。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于参与发起设立金融租赁公司的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于参与发起设立金融租赁公司
暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资
讯网。
关联董事陈细和先生回避表决。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 30 日
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