天虹商场股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十九次会议
于2018年5月29日以通讯形式召开，会议通知已于2018年5月23日以电子邮件方式
发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开
符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据 2017 年度股东大会授权董事会办理因 2017 年度权益分派方案实施而引
起的增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款等相关事宜，同意对公司《章
程》相应条款修订如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
800,200,000 元。 1,200,300,000 元。
第二十条 公司股份总数为 800,200,000 第二十条 公司股份总数为 1,200,300,000
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司（含下属子公司）2018年向各银行申请授信，明细如下：
1、向中国招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 20 亿元人民币无担保
综合授信额度，期限为两年（其中，不超过 2 亿元可用于流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证等业务办理）。
2、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 20 亿元人民币无担保
综合授信额度，期限为三年。
实际授信额度、有效期限及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内
容为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2018年6月14日下
午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议《关
于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一八年五月二十九日
