泸州老窖股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017 年度股东大会
2.股东大会召集人：董事会
2018 年 5 月 29 日，第八届董事会二十八次会议审议通过了《关
于召开 2017 年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日（星期三）14：30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 6 月 27 日 9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018 年 6 月 27 日 15:00 期间的任
意时间。
5.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.股权登记日：2018 年 6 月 22 日（星期五）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老
窖营销网络指挥中心一楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
（1）《2017 年度董事会工作报告》；
（2）《2017 年度监事会工作报告》；
（3）《2017 年度财务决算报告》；
（4）《2017 年年度报告》；
（5）《2017 年度利润分配方案》；
（6）《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；
（7）《关于修订公司<章程>的议案》；
（8）《关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案》；
（9）选举第九届董事会非职工董事；
（10）选举第九届董事会独立董事；
（11）选举第九届监事会非职工监事；
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2.披露情况
《2017 年度董事会工作报告》 2017 年度监事会工作报告》 2017
年度财务决算报告》《2017 年年度报告》具体内容参见公司于 2018
年 4 月 11 日披露的同名公告；《2017 年度利润分配预案》《关于续聘
年度审计会计师事务所的议案》具体内容参见公司于 2018 年 4 月 11
日披露的《第八届董事会二十六次会议决议公告》；第九届董事会非
职工董事、独立董事，第九届监事会非职工监事候选人简介及《关于
确定独立董事、外部董事薪酬的议案》具体内容参见公司于 2018 年
5 月 30 日披露的《第八届董事会二十八次会议决议公告》《第八届监
事会十六次会议决议公告》；《关于修订公司<章程>的议案》具体内容
参见公司分别于 2018 年 4 月 11 日以及 5 月 30 日披露的《公司<章程>
修订对照表》。
以上内容均刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网。
3.特别说明事项
（1）第九届董事会6名非职工董事、4名独立董事，第九届监事
会3名非职工监事的选举将采取累计投票制，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决；
（3）《关于修订公司〈章程〉的议案》是由第八届董事会二十六、
二十八次会议审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》合并提交本
次股东大会审议，属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过；
（4）《2017 年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年年度报告 √
5.00 2017 年度利润分配方案 √
6.00 关于续聘年度审计会计师事务所的议案 √
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
8.00 关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案 √
累积投票提案
9.00 非职工董事选举 应选人数 6 人
9.01 刘淼 √
9.02 林锋 √
9.03 王洪波 √
9.04 沈才洪 √
9.05 钱旭 √
9.06 应汉杰 √
10.00 独立董事选举 应选人数 4 人
10.01 杜坤伦 √
10.02 徐国祥 √
10.03 谭丽丽 √
10.04 刘俊海 √
11.00 非职工监事选举 应选 3 人
11.01 伍勤 √
11.02 连劲 √
11.03 曹聪 √
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡复印件办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间
内送达公司为准。
2.登记时间：2018 年 6 月 25 日至 26 日全天工作时间（9：00
—12：00，14：00—17：00）
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销
网络指挥中心七楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络
指挥中心七楼董事会办公室
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.第八届董事会二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 30 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非职工董事（如表 1 提案 9，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非职工董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过股东拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日（现场
股东大会召开前一日） 15：00，结束时间为 2018 年 6 月 27 日（现
场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股
份有限公司 2017 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年年度报告 √
5.00 2017 年度利润分配方案 √
关于续聘年度审计会计师事务所的
6.00 √
议案
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
关于确定独立董事、外部董事薪酬的
8.00 √
议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 非职工董事选举 应选人数 6 人
9.01 刘淼 √
9.02 林锋 √
9.03 王洪波 √
9.04 沈才洪 √
9.05 钱旭 √
9.06 应汉杰 √
10.00 独立董事选举 应选人数 4 人
10.01 杜坤伦 √
10.02 徐国祥 √
10.03 谭丽丽 √
10.04 刘俊海 √
11.00 非职工监事选举 应选人数 3 人
11.01 伍勤 √
11.02 连劲 √
11.03 曹聪 √
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
委托人股票账号：
持股数： 股；股票性质：普通股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托签发日期：2018 年 月 日
委托书有效期：签发日至本次股东大会结束
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
