泸州老窖：独立董事关于相关事项的独立意见

泸州老窖股份有限公司独立董事
                关于相关事项的独立意见
    我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，
本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对相关事项
发表独立意见如下：
    一、关于提名第九届董事会非职工董事候选人的独立意见
    通过对 10 名人选工作能力、学识以及近年来的工作绩效的审核，
我们认为 10 名人选均具备担任董事的资格和能力，独立董事候选人
具备相应的独立性，提名程序也符合《公司法》等法律法规及公司《章
程》的规定，因此同意提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、杜坤伦、
徐国祥、谭丽丽、刘俊海、钱旭、应汉杰为第九届董事会非职工董事
候选人，其中杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海为独立董事候选人。
    二、关于确定独立董事、外部董事薪酬的独立意见
    公司独立董事、外部董事薪酬审议程序符合相关规定，薪酬水平
符合公司现阶段发展情况以及公司所处行业情况，我们对本事项持赞
成意见。
                     独立董事：张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽
                                2018 年 5 月 29 日