泸州老窖股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 我们作为泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定, 本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断,对相关事项 发表独立意见如下: 一、关于提名第九届董事会非职工董事候选人的独立意见 通过对 10 名人选工作能力、学识以及近年来的工作绩效的审核, 我们认为 10 名人选均具备担任董事的资格和能力,独立董事候选人 具备相应的独立性,提名程序也符合《公司法》等法律法规及公司《章 程》的规定,因此同意提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、杜坤伦、 徐国祥、谭丽丽、刘俊海、钱旭、应汉杰为第九届董事会非职工董事 候选人,其中杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海为独立董事候选人。 二、关于确定独立董事、外部董事薪酬的独立意见 公司独立董事、外部董事薪酬审议程序符合相关规定,薪酬水平 符合公司现阶段发展情况以及公司所处行业情况,我们对本事项持赞 成意见。 独立董事:张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽 2018 年 5 月 29 日
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公告日期:2018-05-30 |
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附件:公告原文 |
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