泸州老窖：第八届监事会十六次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司
          第八届监事会十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司第八届监事会十六次会议于 2018 年 5 月
29 日在公司营销网络指挥中心大楼 7 号会议室以现场会议的方式召
开。召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 25 日以邮件方式发出。会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    会议由监事会主席伍勤主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议表决情况
    审议通过了《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    决定提名伍勤、连劲、曹聪为第九届监事会非职工监事候选人。
以上候选人简历附后。本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
             泸州老窖股份有限公司
                   监 事 会
                2018 年 5 月 30 日
             第九届监事会非职工监事候选人简介
    伍勤，男，生于 1962 年，大学学历。曾任泸州市经济委员会副
主任，泸州市经济和信息化委员会副主任，泸州市发展和改革委员会
副主任、泸州市铁路建设办公室主任。现任公司监事会主席。伍勤先
生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
    连劲，男，生于 1969 年，大学学历。曾任泸州市经济贸易委员
会经济信息宣传处处长，泸州市发展计划委员会固定资产投资处处
长，泸州市发展和改革委员会固定资产投资科科长，泸州市国有公房
经营管理有限公司董事长、总经理，泸州国有资产经营有限公司董事
长、总经理，泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经
理、总经理，泸州市工业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经
理。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司监事会主席，泸州市
公共交通集团有限公司、泸州市兴泸投资集团有限责任公司、泸州航
空发展投资有限责任公司、泸州白酒产业园区发展投资有限公司、西
南医疗健康产业投资集团有限公司外部董事，公司控股股东泸州老窖
集团有限责任公司监事会主席。自 2012 年 6 月起担任公司监事。连
劲先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
与公司实际控制人、控股股东及其一致行动人存在关联关系，与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    曹聪，男，生于 1984 年，大学学历。曾任泸州酒业集中发展区
有限公司财务部副经理，泸州红高粱现代农业开发有限公司财务负责
人，公司审计室副主任。现任公司监事、审计办主任。曹聪先生未持
有公司股份, 不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。