湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年5月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
会议以现场会议结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：
(一) 审议通过《关于转让罗田县宏源化工机械有限公司股权的议案》，本议案无需提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于转让公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司部分股权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公告编号:2018-37
三、备查文件
《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董 事 会
2018年5月29日