浦东金桥2017年年度股东大会决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 29 日
(二)      股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会
   议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
         境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                609,005,881
其中：A 股股东持有股份总数                                   594,829,927
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 14,175,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                           54.2586
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     52.9956
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                           1.2630
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长汤文侃先生主
持。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，独立董事张鸣先生、陆雄文先生因出差未能
   出席；董事王颖女士、邓伟利先生、独立董事霍佳震先生、郁斌先生因工作
   安排冲突未能出席。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、
   副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2017 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        594,393,994 99.9267            267,933    0.0450      168,000     0.0283
    B股         14,175,854 99.9992                100    0.0008              0   0.0000
普通股合计：   608,569,848 99.9284            268,033    0.0440      168,000     0.0276
2、 议案名称：监事会 2017 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        594,393,994 99.9267            267,933    0.0450      168,000     0.0283
    B股         14,175,854 99.9992                100    0.0008              0   0.0000
普通股合计：   608,569,848 99.9284            268,033    0.0440      168,000     0.0276
3、 议案名称：2017 年度财务决算
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        594,393,994 99.9267            267,933    0.0450      168,000     0.0283
    B股         14,175,854 99.9992                100    0.0008              0   0.0000
普通股合计：   608,569,848 99.9284            268,033    0.0440      168,000     0.0276
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        594,393,994 99.9267            267,933    0.0450      168,000     0.0283
    B股         14,175,854 99.9992                100    0.0008              0   0.0000
普通股合计：   608,569,848 99.9284            268,033    0.0440      168,000     0.0276
5、 议案名称：2017 年度报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
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    A股        594,393,994 99.9267            267,933    0.0450      168,000     0.0283
    B股         14,175,854 99.9992                100    0.0008              0   0.0000
普通股合计：   608,569,848 99.9284            268,033    0.0440      168,000     0.0276
6、 议案名称：2018 年度财务预算及经营工作计划
     审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                      同意                             反对                           弃权
                         票数          比例（%）         票数            比例            票数          比例
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       A股         594,393,994 99.9267                 267,933       0.0450          168,000          0.0283
       B股          14,175,854 99.9992                         100   0.0008                     0     0.0000
普通股合计：       608,569,848 99.9284                 268,033       0.0440          168,000          0.0276
7、 议案名称：关于聘请 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的提案
     审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                      同意                             反对                           弃权
                         票数          比例（%）         票数            比例            票数          比例
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       A股         594,393,994 99.9267                 267,933       0.0450          168,000          0.0283
       B股          14,175,854 99.9992                         100   0.0008                     0     0.0000
普通股合计：       608,569,848 99.9284                 268,033       0.0440          168,000          0.0276
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                        同意                       反对                       弃权
序号                                   票数          比例（%）    票数     比例（%）       票数        比例（%）
 4     2017 年度利润分配方案      54,488,391         99.2061     268,033        0.4880    168,000          0.3059
       关于聘请 2018 年度财务报   54,488,391   99.2061   268,033   0.4880   168,000   0.3059
 7     告以及内部控制审计机构
       的提案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
无
(四)    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈偲偲、徐鑫
2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议
案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
三、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                                                   2018 年 5 月 30 日