中葡股份关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司
    关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及
监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选
人的提名工作正在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，
公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设的各专门委
员会及高级管理人员将相应延期换届。
     公司将积极推进，尽快完成换届相关工作，并按有关规定及时履行信
息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董
事会、监事会及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规
定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事
会延期换届不会影响公司正常运营。
     特此公告。
                                    中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
                                              二○一八年五月二十九日