柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
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柳州钢铁股份有限公司
二ＯＯ九年第二次临时股东大会议程
股票代码：６０１００３
柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二○ ○ 九年七月二十日二ＯＯ九年第二次临时股东大会议程
。1 。
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会约有表决权
的股东 (包括股东代理人) 所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
柳州钢铁股份有限公司
2 0 0 9 年7 月2 0 日二ＯＯ九年第二次临时股东大会议程
。2 。
2009年第二次临时股东大会程序及议程
时 间:2009年7月30日上午9：30
地 点:柳钢办公大楼会809议室，广西柳州市北雀路117号
主 持人: 廖志刚 (董事长)
大会程序:
工作人员清点到会股东人数。
董事长报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程
本次股东大会拟审议的议程如下：
1) 审议关于续签《原材料购销协议》的议案
三、投票表决
四 、股东代表发言、计票
五、宣读表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布大会结束二ＯＯ九年第二次临时股东大会议程
。3 。
议案一
◆ 审议关于续签《原材料购销协议》的议案
报告人
廖志刚
●董 事 长
续签购销协议议案
各位股东：
鉴于2008 年7 月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的
《原材料购销协议》已到期，现拟与柳州市品成金属材料有限公司续
签《原材料购销协议》。该协议主要涉及本公司的日常关联交易，下
面是关于该协议的情况介绍：
（一）、背景
鉴于2008 年7 月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的
《原材料购销协议》已到期，根据关联交易的有关规定及公司因日常
生产经营需要，对柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）与柳
州市品成金属材料有限公司（以下简称品成公司）续签的《原材料购
销协议》提交董事会审议。
（二）、预计全年日常关联交易的基本情况
柳州钢铁股份有限公司审议的日常关联交易类别是销售产品、商
品。
1、销售商品
主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司（包括但不限于控股子
公司、各直属专业厂和各职能部门）与品成公司及其各部门发生的日
常关联交易，2009 年度预计金额91 亿元。
单位：亿元
2009 年预计
序号 关联交易类别 定价原则 预计交易总
金额
占预计主营
业收入比例
一 销售钢坯 协议价 90 37.47%
二 销售坯头、切头、板边 协议价 1 0.41%
合 计 91 37.88%二ＯＯ九年第二次临时股东大会议程
。4 。
续签购销协议议案
（三）、主要关联方介绍和关联关系
1、关联关系
广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称柳钢集团）是柳钢股份的
控股股东，同时持有品成公司30%的股份，本公司自愿参照有关关联
交易规定，认定品成公司为本公司关联方。
2、基本情况
柳州市品成金属材料有限公司注册资本：2000 万元。其中广西
柳州钢铁（集团）公司出资600 万元，占30%；柳州市锐立瑞环保科
技股份有限公司出资900 万元，占45%；柳州市环源利环境资源技术
开发有限公司出资300 万，占15%；广西锐立达商贸有限公司出资200
万，占10%。
成立日期：2007 年5 月30 日
主营：钢材、钢坯、金属材料销售。
（四）、定价原则
原材料交易价格为双方参照市场价格制定的协议价格。
（五）、交易目的和交易对柳钢股份的影响
1、交易目的
1）柳钢股份与关联方的商品销售
柳钢股份为充分利用规模生产优势，销售公司自身未完全消化的
钢坯等产品，最大化获取公司利润，柳钢股份将部分钢坯等产品销售
给品成公司。
2、对柳钢股份的影响
柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化
为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原
则。
柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不
损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、
经营成果不产生任何不利影响。二ＯＯ九年第二次临时股东大会议程
。5 。
续签购销协议议案
（六）、关联交易协议签署情况
本关联交易所签署的协议是柳钢股份按照业务类型签署协议，协
