河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009第二次临时股东大会的通知

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009第二次临时股东大会的通知
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年7月16日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于7月24日在公司办公地召开，应到董事9人，实到董事7人。董事长姜德义委托董事范国良出席并行使表决权，董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事范国良先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
    1、审议公司筹建4500t/d水泥生产线议案
    为了充分提高公司现有资源的综合利用效率，以进一步发展和壮大企业，根据公司总体发展规划以及建设条件，拟在邯郸建设一条技术先进的4500t/d熟料带9000kW纯低温余热发电的水泥生产线。
    该项目总投资63906.51万元，所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，可年产水泥约200万吨，年实现销售收入43882万元，年均实现利润约12300万元，投资利润率19.26%，静态投资回收期6.17年。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
    该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
    2、审议公司召开2009年度第二次临时股东大会事宜
    九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
    一、会议时间、地点及议题：
    公司定于2009年8月14日（星期五）上午10：00在公司办公地（北京市永定门外大街64号）召开2009年第二次临时股东大会。审议事项为：
    1、审议公司筹建4500t/d水泥生产线议案。
    二、会议出席对象
    1、于2009年8月10日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    三、参加会议登记办法：
    1、登记手续：请符合上述条件的股东于2009年8月13日前（含13日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
    2、公司地址：北京市永定门外大街64号
    　　联系人：郭越李昆津
    联系电话：[phone]
    010-87207635-6350
    传真：[phone]
    邮政编码：100075
    3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
    4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
    　　5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
    河北太行水泥股份有限公司董事会
    2009年7月24日
    附件一
    授权委托书
    兹委托　先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会。具体委托事宜如下：
    （1）代理人（此处填"有"或"无"）表决权；
    （2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
    对股东大会议程所列（议案序号）议案投赞成票；
    对股东大会议程所列（议案序号）议案投反对票；
    对股东大会议程所列（议案序号）议案投弃权票。
    （3）代理人对临时提案（此处填"有"或"无"）表决权及投票指示(赞成、反对或弃权)
    委托人签名（盖章）：　　　　　委托人身份证号：
    　　委托人持股数：　　　　　　　委托人股东帐号：
    　　代理人签名：　　　　　　　　代理人身份证号：
    　　委托日期：
    （本委托书可另行复制）
    特此公告。
    河北太行水泥股份有限公司董事会
    二00九年七月二十四日