优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1、浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路 1688 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,530,188,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 52.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方
式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国
富主持。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 5 人，高国富、刘信义、潘卫东、王喆、袁志刚董事出席本
次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，孙建平、陈正安、赵久苏监事出席本次会议，其余监事
因公务无法亲自出席；
3、 副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,525,132,303 99.9674 2,629,438 0.0169 2,427,246 0.0157
2、 议案名称：审议公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,525,004,309 99.9666 2,732,287 0.0176 2,452,391 0.0158
3、 议案名称：审议公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,524,853,588 99.9656 4,660,553 0.0300 674,846 0.0044
4、 议案名称：审议公司关于 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
公司利润分配方案如下：
（1）按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19 亿元；
（2）以 2017 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金
股利 1 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35 亿元。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照中国银监会对商业银行资本充足的有关要求，
留做补充资本。
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,449,778,111 99.4822 80,019,075 0.5152 391,801 0.0026
5、 议案名称：审议公司关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,525,435,894 99.9694 2,824,577 0.0182 1,928,516 0.0124
6、议案名称：审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案
审议结果：通过
发行金额：不超过等值人民币 300 亿元。
授权董事会办理无固定期限资本债券发行事宜，并转授权高级管理层实施。
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,524,883,998 99.9658 4,274,999 0.0275 1,029,990 0.0067
7、议案名称：审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,525,933,272 99.9726 4,069,784 0.0262 185,931 0.0012
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 11,666,215,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 2,634,831,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,148,730,670 93.4580 80,019,075 6.5102 391,801 0.0318
其中:市值 50 万以下普通股股东 21,215,348 97.6173 440,778 2.0281 77,061 0.3546
市值 50 万以上普通股股东 1,127,515,322 93.3831 79,578,297 6.5908 314,740 0.0261
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议公司关于 2017 年度利润分配的预案 1,405,488,846 94.5884 80,019,075 5.3852 391,801 0.0264
5 审议公司关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案 1,481,146,629 99.6801 2,824,577 0.1901 1,928,516 0.1298
6 审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案 1,480,594,733 99.6430 4,274,999 0.2877 1,029,990 0.0693
7 审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 1,481,644,007 99.7136 4,069,784 0.2739 185,931 0.0125
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上票数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：江宪、汪丰、王皓
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东发展银行股份有限公司
2018 年 5 月 28 日
